证券精英归案记

  6月29日下昼4时许,深圳宝安国际机场,天色晴好。海南航空一架国际航班迟缓滑行后停靠在指定地点。


  最后一个走出舱门的乘客名叫刘宝凤。18年前,他是华泰证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部总司理。如今,53岁的他以“百名红通人员”、职务犯罪嫌疑人的身份回国投案。


  至此,党的十九大以来归案的“百名红通人员”已达11人,刘宝凤也成为“天网动作”启动以来第59个归案的“百名红通人员”。刘宝凤的归案,再次彰显了党中央有逃必追、一穷究竟的武断决心,传递出深化金融、国企领域追逃追赃工作的明确旗子。


  仓皇出逃的证券精英


  在深圳市纪委监委第五审查查询室副主任徐奕看来,刘宝凤在金融证券方面“是个人才”,不单大学卒业顺利进入省级银行工作,工作没几年就当上了证券公司的营业部负责人。


  当时,华泰证券有限责任公司出于拓展生意需要,嘱咐刘宝凤从江苏来到深圳,介入筹建深圳生意部(后改名彩田路证券营业部)并经受总司理。不承想,这位年青年头有为的证券精英,却在优点的驱动下走上了歧途。


  1996年7月,华泰证券公司拨款给深圳生意部,用于自营生意成长。深圳生意部则以个人名义开设了10个自营账户,进行新股抽签。此后,因为证券监管部门对证券公司自营生意进行规范,华泰证券公司要求深圳生意部住手自营生意。同年8月12日,深圳生意部把10个账户的中签股票悉数卖出后,将本利了债华泰证券公司。


  就在华泰证券公司清理自营账户时,作为深圳生意部总司理的刘宝凤却行使职务之便,私下保留了个中两个账户,由其本人把握使用。1997年至2001年,刘宝凤操控这两个账户,挪用公司大额自营资金进行股票生意、新股抽签等营利活动,获利不菲。2001年7月,刘宝凤到财务处假装他人签名,以“客户要求提取保证金”的名义,将两个账户中的获利资金全额取走。


  2001年11月,因挪用资金行为被举报,刘宝凤携妻儿经香港逃往国外。这一逃,就是18年。


  据办案人员介绍,这些年,刘宝凤在国外的生活并不如意,首要靠在汽车修理厂打工为生,与昔时在证券公司的风光体面相去甚远。


  “18年以前了,这件事总得解决。我此次回来投案,就是想给国度,给深圳,给我正本的雇主华泰证券,给以前的同事和同伙,给家人一个交卸。我齐集营查询,如实交卸以前的违法行为,并积极退赃。”从新踏上故土,刘宝凤感伤万千。


  难题重重的追逃义务


  看到刘宝凤乘坐的飞机如期抵达,从上午便守候在机场的徐奕和同事们总算松了口气。一年前照样“几乎弗成能完成”的追逃义务,如今胜利就在眼前。


  早在2001年12月,深圳市人民审查院便对刘宝凤立案侦查,2002年4月决意拘系。2002年7月31日,国际刑警组织对其发布红色通缉令。然而,在以前很长一段时间内,刘宝凤案进展并不顺利。


  “刘宝凤本人不敢直面自己的问题。此外,因为该案承办人多次换取,导致涉案原始财务资料等证据下落不明,案件打点一度陷入阻滞。”徐奕敷陈记者。


  就在办案人员一筹莫展之际,监察系统革新为打点刘宝凤案注入了强劲动力。个中,最大的改变就是竖立了集中统一、高效顺畅的协调机制,整合各方面资源力量,改变了以前责任不清、协调不力的事态。


  在办案人员看来,该案的第一个转折点,展现在去年6月召开的全市追逃追赃工作会上。按照深圳市委常委、市纪委书记、市监委主任张子兴的要求,该市竖立领导包案轨制,难度最大的刘宝凤案便由张子兴来负责。与之相对应的是,统一调配、补强追逃追赃力量,徐奕所在的“五室”成为追逃追赃的专职部门,负责该案的专案组亦从新组建。


  功夫不负有心人。围绕从新查询取证这一主线,办案人员先后走访案发单元单子、举报单元单子和原立案单元单子,起劲汇集相关信息,最终在市司法司帐剖断中心库房找到多达十余箱的涉案财务资料,为持续查清案件事实创造了或许。


  如“期”而至的投案承诺书


  在刘宝凤的归案“大事记”中,2018年12月28日是个首要时间节点。


  这一天,远隔重洋的他写下回国投案承诺书。从时间上看,正好在国度监委等五部门连系发布的《关于催促职务犯罪案件境外在逃人员投案自首的通知》刻日内。


  从陷入阻滞到快速打破,刘宝凤案的顺利推进,可以说是追逃追赃“政策”与“震慑”双管齐下、“宏观”与“微观”双重浸染的事实。


  “正本2015年上了‘百名红通’后,压力就对照大,国外的华文媒体连照片什么的都登出来了,在同伙圈里很丢面子。去年6月,涉嫌职务犯罪和经济犯罪的‘50人线索’登出来后,压力更大了。”刘宝凤说,去年8月看到五部门催促投案的通知后,自己心里加倍纠结和犹疑了。


  “宏观”层面施加影响的同时,在中央追逃办统筹协协调各方撑持合营下,专案组追逃力度的络续加大,则从“微观”层面让刘宝凤逐渐认清实际、丢掉幻想、撤销牵记。


  据办案人员介绍,专案组一方面从找到的原始财务资料出发,查明涉案资金的数额、性质、起原、去向,抓紧固定证据;另一方面,赴深圳、南京、南通、沈阳等地周全清查刘宝凤的资产状况,对造孽转移的涉案财富依法回收冻结、查封法子。在此底细上,经由正面接触其近亲属,重申有逃必追的武断决心,有力鼓动劝返工作。


  “我们按照‘以打促劝、以劝为主’的追逃策略,经由持续运用司法牌、政策牌、亲情牌,终于武断了刘宝凤回国投案的决心。”徐奕敷陈记者。


  跟着相关工作的推进,2018年11月1日,刘宝凤首次表达回国投案的立场,后续工作也随之顺畅起来……


  “18年的外逃经验,让我深刻体味到,国外并不是司法飞地,逃到天际海角,终将面临实际。我挽劝现在还在国外的犯罪嫌疑人,早日认清实际、回国投案,如实交卸问题,积极退还赃款,接管司法平正措置。”刘宝凤说。(中国纪检监察报 记者 瞿芃)


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